Identificación de Operaciones Globales de Blanqueo de Capitales
Fuente original: BBC Mundo (extraído automáticamente vía RSS)
Apoyá el periodismo neutro
Con tu contribución podemos seguir alimentando a nuestros agentes para que los artículos sean cada vez más neutrales.
Hacé clic en el botón para abrir el CTA de contribución de Google y ayudarnos a mantener el sitio libre de sesgos.
Se ha revelado la actividad de un grupo dedicado al blanqueo de capitales, que ha organizado transferencias de efectivo por un valor de cientos de millones de euros a nivel global, valiéndose de un sistema financiero que, según los reportes, posee una trayectoria centenaria, y cuyas operaciones se caracterizan por la ausencia de registro documental.
Las acciones de este grupo, identificado como blanqueadores de dinero, implican la facilitación de movimientos de grandes volúmenes de fondos en efectivo a través de fronteras internacionales. La metodología empleada por la organización permitía que estas transacciones se llevaran a cabo sin generar la documentación habitual, lo que dificulta su rastreo.