El juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional ha autorizado la solicitud de la Unidad Central Operativa (UCO) para investigar seis cuentas bancarias asociadas al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y recabar información financiera del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC). Esta medida se enmarca en las diligencias del caso Leire y busca esclarecer posibles flujos económicos durante los ejercicios 2024 y 2025, así como hasta la actualidad en el caso de los movimientos bancarios.

Contexto de la Investigación: Conexiones Financieras y Estrategias Comunicativas

La UCO, en un atestado con fecha de 1 de junio incluido en el sumario, ha planteado la hipótesis de que el PSOE pudo haber realizado pagos a empresas vinculadas a campañas publicitarias, los cuales, según su suposición, podrían haber beneficiado a individuos investigados en el caso Leire. La solicitud judicial actual deriva de nueva información tributaria obtenida de Crónica Libre, un medio digital fundado por Leire Díez.

Los investigadores de la UCO señalan que Crónica Libre pudo haber sido utilizado para una estrategia comunicativa con el fin de influir en procedimientos judiciales que afectaban al PSOE. Se ha identificado que Crónica Libre mantuvo relaciones económicas con la sociedad Iki Group Comunications SL por un importe de 18.125 euros durante el ejercicio de 2024.

Los agentes de la UCO han indicado la existencia de lo que describen como una “doble coincidencia”. Por una parte, el pago de Iki Group a Crónica Libre se registró en 2024, periodo en el cual, según la investigación, se articulaba una operación que, supuestamente dirigida por Santos Cerdán e impulsada por Leire Díez, tenía como objetivo la desarticulación de procedimientos judiciales. Por otra parte, la UCO detecta una “proximidad cuantitativa” entre los 18.125 euros abonados por Iki Group y un pago de 20.000 euros que el PSOE habría efectuado, de acuerdo con la información recabada, al Grupo Crónica Libre a través de una tercera agencia, en el contexto de una campaña publicitaria gestionada entre abril y mayo de 2024.

Adicionalmente, los investigadores observaron, durante un requerimiento previo cursado al PSOE, operaciones comerciales del partido con Iki Media Solutions SL, otra entidad del grupo Iki. Según las verificaciones realizadas en Squirrel Media, grupo adquiriente de Iki Group, este último está compuesto por cinco sociedades.

Diligencias Judiciales Solicitadas: Amplia Recopilación de Datos

La UCO ha explicado al juez Pedraz que, dado que estos pagos “pudieran haberse llevado a cabo a través de una campaña publicitaria en Cataluña”, se considera indispensable profundizar en las operaciones económicas mantenidas tanto con el PSOE como con el PSC. En consecuencia, la UCO ha solicitado una serie de diligencias judiciales para obtener información financiera y tributaria detallada.

Entre las peticiones específicas de la UCO se incluyen:

• Requerir al Grupo Iki todas las relaciones comerciales establecidas con el Grupo Crónica Libre, el PSOE y el PSC durante los ejercicios fiscales de 2024 y 2025.
• Oficiar a la Agencia Tributaria para que proporcione todos los datos disponibles, correspondientes al periodo investigado, del PSOE, del PSC, de Zaño Consultores, de Gaspar Zarrías, del letrado Ismael Oliver y sus sociedades, del abogado Jacobo Teijelo, de Crónica Libre y de la totalidad del Grupo Iki.
• Dirigir solicitudes a diversas entidades bancarias para que informen y faciliten todos los movimientos y saldos de las cuentas bancarias de varias de las personas físicas y jurídicas objeto de investigación. El periodo temporal para este requerimiento bancario abarca desde 2024 hasta la actualidad. Se han solicitado datos de seis cuentas del PSOE. En el caso del abogado Ismael Oliver, se ha identificado un total de 62 cuentas a su nombre, y el exlíder socialista Gaspar Zarrías cuenta con once cuentas si se consolidan sus cuentas personales y las de su consultora.

Estas medidas buscan proporcionar un panorama financiero exhaustivo que permita a la UCO avanzar en el análisis de las conexiones y transacciones económicas que forman parte de la investigación.

Naturaleza y Proceso de la Investigación Judicial

La orden del juez Pedraz subraya el compromiso del sistema judicial con la transparencia en las finanzas de las entidades políticas y los individuos asociados. La investigación del caso Leire, a través de estas solicitudes, pretende examinar la legalidad y la justificación de las transacciones financieras detectadas. Este tipo de diligencias es estándar en procesos de investigación complejos, donde se requiere un análisis pormenorizado de los flujos económicos para determinar la existencia de posibles irregularidades.

La recopilación de datos de cuentas bancarias y registros tributarios es un paso fundamental para los investigadores, quienes buscan establecer si los pagos sospechosos corresponden a actividades legítimas o si, por el contrario, se enmarcan en un esquema de desviación de fondos o influencia indebida. La implicación de múltiples sociedades y personas físicas, como se detalla en el requerimiento de la UCO, indica la complejidad de la red financiera que se está desglosando.

El proceso judicial, bajo la dirección de la Audiencia Nacional, continuará con el estudio de la información recabada. Los hallazgos de esta fase serán cruciales para determinar los siguientes pasos en la investigación y para establecer si las sospechas iniciales de la UCO se confirman mediante la evidencia documental y bancaria solicitada. Este escrutinio asegura que los hechos y las cifras sean la base de cualquier conclusión o acción judicial futura.